来源：hthcom华体会    发布时间：2024-04-30 10:19:33

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以132,416,609为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等。工程总承包（EPC）包括项目设计、采购、施工等全过程。

  公司从事风景园林设计行业多年，凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、“中国杭州G20峰会”、“金砖国家峰会”等核心景观设计的里程碑作品，“杭州园林设计院”在全国享有一定的知名度，并塑造了良好的品牌形象。2018年，公司成功完成了博鳌大农业国家公园一期工程建设项目工程总承包（EPC）、博鳌通道景观提升工程总承包（EPC）和博鳌滨海大道绿化提升工程建设项目总承包（EPC）等设计、施工一体化业务。公司充分的发挥设计业务把握项目全局的入口优势，由园林规划设计业务向工程总承包业务拓展，布局设计业务和生态环境业务双轮驱动发展的公司战略。

  博鳌亚洲论坛项目的成功实施收获了业界的一致好评，为公司开拓工程总承包业务奠定了基石。此后，公司陆续中标了南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工（EPC）总承包、金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包（EPC）、串场河景观建设工程（县城段）EPC总承包、盐城市湿地公园EPC工程总承包、黄海湿地博物馆、酒店及会议中心项目室外景观绿化工程总承包、富阳三江汇亚运新区环境综合整治工程村庄环境整改治理工程EPC工程总承包、文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程道路两侧景观绿化设计采购施工（EPC）等项目。

  公司风景园林设计业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心，集成了以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学，以生物学、植物学、生态学为代表的生物科学，以园艺学、林学为代表的农业应用科学，以文学、艺术、美学为代表的人文科学，具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。

  公司工程总承包业务是以园林绿化工程交付为目标，整合公司在项目规划设计、施工安排和项目管理等方面的优势和资源，加强设计、采购和施工的协调，以此来实现对工程总承包项目的有效管理控制。

  公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务费。企业主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。

  2017年，公司开始从事风景园林工程总承包业务，涵盖了设计、采购和施工等环节，全面负责承包工程的质量、安全、工期、造价等。公司主要是通过公开招投标和邀请招标等方式获取业务。设计业务：设计环节由公司生态环境集团下属规划设计研究院或设计集团负责，园林设计业务的实施流程共包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、设计后期服务等八个部分。

  采购模式：公司的供应商包括原材料供应商与施工分包商，公司设有《合格供应商名录》，对供应商的单位资质、类似项目的业绩以及对方的质量管理体系等标准做评价，经比较多家供应商后，结合项目所在地情况和客户真正的需求最终选择符合公司质量发展要求的供应商。

  施工模式：在项目中标后，公司组建项目部，由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工前，项目部组织人员编写实施工程的方案和工程进度计划；项目施工阶段，项目部严格按照实施工程的方案执行，组织施工机械设备、材料进场，落实实施工程质量、进度和成本控制；项目竣工阶段，项目部进行工程完工验收，编制竣工结算资料交由客户。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  （1）为了进一步拓展公司GIS地理信息数据服务、数据溯源服务及智慧旅游等业务，经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司以自有资金4,500.00万元收购杭州万林数链科技服务有限公司共计30.00%的股权。具体内容详见公司2021年12月24日在巨潮资讯网（）上披露《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-034）。截至本报告披露日，此次股权收购的工商变更登记手续已完成。

  （2）为持续保持公司在行业的领头羊，打造前期咨询、工程总承包、后期服务等全过程的服务模式，逐步提升企业核心竞争力，实现长期可持续发展，经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司与杭州建云工程咨询合伙企业（有限合伙）、吴鑫炀签署《股权转让协议书》，收购建正工程咨询有限公司（以下简称“建正咨询”）19%的股权。详细的细节内容详见2022年4月28日在巨潮资讯网（）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-008）。截至本报告期末，建正咨询已完成工商变更登记。

  （3）为进一步落实公司发展的策略，促进公司内生式增长与外延式扩张协调发展，培育公司新的产业增长极和增加公司利润增长点，同时也加强对公司今后的投资工作的统一管理规划，实现投资和实业双轮驱动发展的战略需要。经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司成立了全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司。具体内容详见公司2022年10月27日、12月15日披露于巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）、《关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-021）。截至本报告期末，杭园资本投资（杭州）有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

  （4）随全国多地出台扶持政策，助力文旅产业复苏振兴，文旅产业迎来新的发展机遇，也是公司投资重点关注领域。2022年12月26日，公司全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司（以下简称“杭园资本”）与上海信志源信息科技有限公司（“以下简称“信志源”）及其股东签署了增资协议，以500万元自有资金向信志源增资，增资完成后，杭园资本持有信志源20.00%的股权。信志源已经取得抖音本地生活服务商牌照，其提供的是带内容供给能力的文旅供应链服务，目前主要是围绕抖音平台做闭环和开环业务。闭环业务是通过短视频、直播等方式，为文旅行业的供应商提供抖音渠道营销。开环业务是依托公司开发的中台系统，整合各个平台的文旅库存资源，利用信志源的技术中台处理，形成工业化生产内容和分发库存的供应链，可以适配所有的平台和商户需求，为文旅行业提供全网络在线营销。信志源打造的文旅供应链对资源的控制强，渠道优势显著，同时能和公司参股公司颉丸动漫文化传播（上海）有限公司资源共享，形成明显的协同效应。截至本报告披露日，杭园资本已向信志源支付增资款500万元，相关工商变更登记手续正在办理中。

  （1）2021年度，公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目《工程勘测考察设计合同》终止涉及的完成工作量及费用等问题，向惠州仲裁委员会提起仲裁申请，具体内容详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-013）。截至本报告披露日，以上事项已经惠州仲裁委员会开庭审理，尚未裁决。

  （2）2021年度，山东至澄农业发展有限公司（以下简称“至澄农业”）以公司、邹城市圣景园林绿化工程有限公司和衢州市政园林股份有限公司未按照《总承包合同》等相关协议约定完成施工设计工作为由向邹城市人民法院提起诉讼，公司已提起反诉，请求判令山东至澄农业发展有限公司支付剩余设计费并支付逾期利息及相关联的费用。邹城市人民法院经审理判决驳回原告至澄农业的诉讼请求，反诉被告至澄农业向反诉原告杭州园林设计院股份有限公司支付设计费。截至本报告期末，上述诉讼事项判决执行完毕。

  （3）公司于2022年11月4日收到南昌市住房和城乡建设局出具的《行政处罚决定书》（洪住建罚字［2022]109号）。为维护自身权益，公司于2022年12月20日，向南昌铁路运输法院提起行政诉讼，请求判令撤销《行政处罚决定书》。详细的细节内容详见公司分别于2022年11月7日、2023年2月6日在巨潮资讯网(披露的《关于收到南昌市住房和城乡建设局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-017）、《关于提起行政诉讼的公告》（公告编号：2023-002）。截至本报告披露日，以上事项已开庭审理，尚未判决。

  （4）因南昌金开项目建设管理有限公司拖延履行金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包EPC项目结算审核义务长达一年多时间，且经公司多次催促仍拒不办理结算，以达到迟延支付工程款的非法目的，其违约行为严重损害公司利益。为维护公司的合法权益，公司于2022年12月20日向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼。详细的细节内容详见公司分别于2023年2月22日、2月23日在巨潮资讯网(披露的《关于提起民事诉讼的公告》（公告编号：2023-004）、《关于提起民事诉讼的更正公告》（公告编号：2023-005）。截至本报告披露日，以上事项已由南昌经济技术开发区人民法院受理，尚未开庭审理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、公司独立董事包志毅先生、于友达先生、沈雨先生将在本次年度股东大会上进行述职。

  经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）截至2023年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

  7、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。

  本次股东大会审议的议案，均由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

  上述议案均经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（）刊登的相关公告。

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电线、通信地址：

  未在登记时间内登记的公司股东能出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

  3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出席杭州园林设计院股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案做投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项做投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州园林设计院股份有限公司2022年度报告及摘要，将于2023年4月28日在巨潮资讯网（）上披露，请投资者注意查阅！

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州园林设计院股份有限公司2023年第一季度报告，将于2023年4月28日在巨潮资讯网（）上披露，请投资者注意查阅！