来源：hthcom华体会    发布时间：2024-10-07 17:41:10

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  （三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

  （四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》

  本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度安全目标及安全工作计划的议案》

  本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

  （九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度对外捐赠预算的议案》

  （十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度资金预算的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》

  （十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

  表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为6票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

  （十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

  （十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》

  本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

  （十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  （十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  （十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

  （二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

  （二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

  （二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  （二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告》。

  （二十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案》

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

  本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

  （二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

  （二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

  本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

  2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。

  2024年4月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，5名在任监事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

  监事会认为：本次关联交易事项符合法律和法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对企业独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2024年3月25日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

  独立董事认为：2023年度，公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2024年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响企业的独立性。

  本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

  公司在2023年度发生的所有类别日常关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  2023年，公司日常性关联销售金额为37,876.15万元，占当期营业收入的比例为3.15%；日常性关联采购金额97,633.05万元，占当期营业成本的比例为14.23%；2023年度存放在交通银行股份有限公司存款6.51亿元，2023年末在交通银行股份有限公司借款余额2.0亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内，具体如下表：

  2024年度，公司预计与关联方发生日常性关联销售37,000万元、关联采购97,000万元；2024年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额不超过人民币20亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过人民币25亿元，具体如下表：

  主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。

  主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

  股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%

  股东情况：由五家股东共同出资组建：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。

  经营状况：2023年末，资产总额1,635.49万元，负债总额637.58万元，净资产997.92万元，2023年营业收入2,019.59万元，净利润62.75万元，资产负债率38.98%。（以上数据未经审计）

  履约能力分析：公司为江苏新鹏能源科技有限公司全资子公司，自2008年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

  经营状况：2023年末，资产总额1,269.93万元，负债总额390.21万元，净资产879.72万元，2023年营业收入603.26万元，净利润14.86万元，资产负债率30.73%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额1,797.64万元，负债总额777.95万元，净资产1,019.69万元，2023年营业收入2,069.79万元，净利润9.33万元，资产负债率43.28%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额10,763.54万元，负债总额1,498.20万元，净资产9,265.34万元，2023年营业收入3,849.39万元，净利润-1,049.87万元，资产负债率13.92%。（以上数据未经审计）

  主营业务：工业、民用和公用工程项目及煤炭建设项目的矿建、土建安装工程的建设监理，工程造价咨询、技术咨询推广服务，中介服务，建筑安装和预算编制人员培训；工程项目管理、工程项目代建；工程质量检测；工程招标代理。

  股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股70%；江苏省矿业工程集团有限公司持股30%

  经营状况：2023年末，资产总额3,393.41万元，负债总额1,450.54万元，净资产1,942.87万元，2023年营业收入3,923.95万元，净利润190.87万元，资产负债率42.74%。（以上数据未经审计）

  主营业务：建筑行业实业投资：房地产开发、销售；房产中介服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程的设计；房屋建筑工程、机电安装工程、土石方工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、房屋拆除工程（爆破除外）、隧道工程、市政公用工程、园林绿化工程施工。

  主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  股东情况：徐州矿务集团有限公司出资500万元占比34%；深圳德圣实业有限公司出资500万元占比34%；中国机械设备工程股份有限公司出资470.5882万元占比32%

  经营状况：2023年末，资产总额5,632.16万元，负债总额2,660.99万元，净资产2,971.17万元，2023年营业收入9,321.54万元，净利润667.65万元，资产负债率47.25%。（以上数据未经审计）

  注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1512、1513、1514室

  主营业务：许可项目：爆破作业；施工专业作业；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  一般项目：特种作业人员安全技术培训；对外承包工程；金属结构制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；国内贸易代理；专用设备修理；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东情况：徐州矿务集团有限公司出资3,882.49万元，持股比例53.18%；蒋保林出资45万元，持股比例0.62%、王忠宝出资30万元，持股比例0.41%、许荣玉出资27万元，持股比例0.37%；徐州聚航企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）出资1,389.89万元，持股19.04%；扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）出资593.18万元，深圳市晟大精诚七号创业投资合伙企业592.59万元持股8.12%，其他6家投资公司741.37万元持股10.14%。

  履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。公司为国家级科技改革示范企业、“专精特新”小巨人企业，近3年资产和收入快速增长，2023年资产总额51,902.62万元，比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍。

  主营业务：矿用支护产品制造，服装生产；服装服饰零售；铁路运输辅助活动；房地产租赁。

  经营状况：2023年末，资产总额6,608.4万元，负债总额2,827.56万元，净资产3,780.84万元，2023年营业收入6,820.44万元，净利润313.57万元，资产负债率42.79%。（以上数据未经审计）

  履约能力分析：江苏新鹏能源科技有限公司为徐州矿务集团有限公司全资子公司，自1996年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。下设全资子公司崇信新鹏机械制造有限公司2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

  经营状况：2023年末，资产总额2,874.98万元，负债总额412.76万元，净资产2,462.22万元，2023年营业收入765.48万元，净利润259.11万元，资产负债率14.36%。（以上数据未经审计）

  主营业务：房地产开发、销售、自有房屋租赁、物业管理、酒店管理、住宿、餐饮服务、会议服务、停车场服务等

  经营状况：2023年末，资产总额109,187.05万元，负债总额75,049.28万元，净资产34,137.77万元，2023年营业收入12,960.90万元，净利润190.32万元，资产负债率68.73%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额91,297万元，负债总额74,525万元，净资产16,772万元，2023年营业收入18,122万元，净利润645万元，资产负债率81%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额224.47万元，负债总额34.81万元，净资产189.66万元，2023年营业收入70.96万元，净利润0.21万元，资产负债率15.51%。（以上数据未经审计）

  股东情况：徐州矿务集团有限公司持股59.29%；上海盈德宝气气体有限公司持股5.25%；南京诚志清洁能源有限公司持股19.72%；陕西省煤田地质集团有限公司持股15.74%。

  主营业务：托辊生产、销售；家畜、家禽、水产养殖；机械设备、电子产品、电器设备、钢材、木材、建筑材料、煤矿专用设备及配件、五金、家用电器、文教用品、日用百货、服装、日用杂品、针纺织品、矿灯、金属编织网、塑料制品、纸制品、凝聚剂、乳化油销售；仪器仪表检测、维修、安装、销售；农业种植、技术咨询服务；煤矿专用设备及配件（单体支柱）修理、加工；建筑材料生产、销售（仅限分支机构经营）；煤矿运输机械维修及售后服务；装、搬运服务；仓储服务；物业管理服务；劳务派遣经营。

  经营状况：2023年末，资产总额1,707.60万元，负债总额1,158.45万元，净资产549.15万元，2023年营业收入1,233.03万元，净利润8.31万元，资产负债率67.84%。（以上数据未经审计）

  主营业务：许可项目：劳务派遣服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；服装服饰零售；特种劳动防护用品销售；门窗制造加工；建筑材料生产专用机械制造；汽车零配件批发；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营状况：2023年末，资产总额879.62万元，负债总额718.65万元，净资产160.97万元，2023年营业收入1,341.93万元，净利润3.11万元，资产负债率81.7%。（以上数据未经审计）

  主营业务：电力工程施工；电气自动化设备、高低压开关柜、变压器、仪器仪表、钢材、线路金具、瓷件、五金交电、电线电缆销售；电气技术咨询服务；电气设备租赁；防腐工程施工；电费代收服务；供电服务、售电业务、热力供应服务；防雷装置检测服务；防静电检测服务；防雷工程技术服务；电力设备检修、检测、调试。

  经营状况：2023年末，资产总额12,754.15万元，负债总额6,522.60万元，净资产6,231.56万元，2023年营业收入15,098.24万元，净利润549.17万元，资产负债率51.14%。（以上数据未经审计）

  主营业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；数据处理和存储支持服务；热电生产、销售；热电工程技术服务等

  经营状况：2023年末，资产总额26,768.71万元，负债总额5,837.21万元，净资产20,901.49万元，2023年营业收入4,744.54万元，净利润1,115.12万元，资产负债率21.83%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额8,983.07万元，负债总额4,860.04万元，净资产4,123.03万元，2023年营业收入11,097.25万元，净利润216.76万元，资产负债率54%。（以上数据未经审计）

  主营业务：物业管理，家政服务，庆典礼仪服务，卫生洁具、建筑材料、电线电缆、日用百货、生鲜食用农产品销售，园林绿化工程、室内外装饰工程施工，预包装食品兼散装食品批发与零售，餐饮服务，食堂管理服务。

  经营状况：2023年末，资产总额2,213.47万元，负债总额1,464.36万元，净资产749.11万元，2023年营业收入5,480.36万元，净利润10.87万元，资产负债率66.16%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额328.69万元，负债总额67.80万元，净资产260.89万元，2023年营业收入1,256.06万元，净利润0.18万元，资产负债率20.63%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额4,976万元，负债总额155万元，净资产4,821万元，2023年营业收入1,698万元，净利润52万元，资产负债率3.11%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额3,938.97万元，负债总额3,034.84万元，净资产904.13万元，2023年营业收入18,131.39万元，净利润142.73万元，资产负债率77%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额2,456.06万元，负债总额1,817.93万元，净资产638.13万元，2023年营业收入24,361.78万元，净利润452.36万元，资产负债率74.02%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额4,168.09万元，负债总额3,733.71万元，净资产434.38万元，2023年营业收入10,325.06万元，净利润34.95万元，资产负债率89.58%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额4,722.66万元，负债总额4,181.94万元，净资产540.71万元，2023年营业收入21,714.29万元，净利润30.70万元，资产负债率88.56%。（以上数据未经审计）

  股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股80%，李洋持股10%，吴婷持股5%，朱以友持股5%

  经营状况：2023年末，资产总额431.69万元，负债总额99.74万元，净资产331.96万元，2023年营业收入521.57万元，净利润53.11万元，资产负债率23.1%。（以上数据未经审计）

  股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股91%，赵威持股3%，苏振持股2%，王学春持股2%，史金鹏持股2%

  经营状况：2023年末，资产总额168.35万元，负债总额8.62万元，净资产159.73万元，2023年营业收入356.92万元，净利润46.89万元，资产负债率5.12%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额196万元，负债总额153万元，净资产43万元，2023年营业收入271万元，净利润5万元，资产负债率78.06%。（以上数据未经审计）

  主营业务：矿山设备开发、制造、销售；计算机网络设备及辅助设备、集成电路研制、销售；有线广播电视传输服务；计算机服务，软件开发、销售；数据及图像传送服务，图文设计、制作；网络工程安装设计、施工；工程管理服务；技术推广；科技中介服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  经营状况：2023年末，资产总额7,827.3万元，负债总额3,196.3万元，净资产4,631万元，2023年营业收入9,689.4万元，净利润773万元，资产负债率40.84%。（以上数据未经审计）

  主营业务：各类地基与基础工程施工；土石方、边坡治理；探矿、采矿工程施工；固体矿产勘查；气体矿产勘查；水文地质勘查；地球物理勘查；地质钻探工程施工；工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）施工；地质灾害的勘察、设计、施工；工程测量；岩土、矿物、土壤、水质分析、化验、鉴定、测试；注浆加固；物探测井；电法找水；地下管线探测；水泵打捞；水井、机井修复；建筑劳务分包；房屋租赁；工程机械设备租赁；探矿机械、工程机械修理；钻探研磨材料加工、制造、销售；汽车货物运输；市政公用工程、管道工程、建筑装修装饰工程、房屋建筑工程、钢结构工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、建筑智能化工程施工；物业管理。专业设计服务；建筑材料批发；建筑装饰材料零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主营业务：一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营状况：2023年末，资产总额730.26万元，负债总额369.46万元，净资产360.8万元，2023年营业收入867.33万元，净利润21.32万元，资产负债率50.59%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额158,619万元，负债总额16,404万元，净资产142,215万元，2023年营业收入6,349万元，净利润14万元，资产负债率10.34%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额13,648万元，负债总额11,718万元，净资产1,930万元，2023年营业收入26,058万元，净利润495万元，资产负债率85.86%。未经审计。（以上数据未经审计）

  主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育

  经营状况：2023年末，资产总额13,206.5万元，负债总额19,217.4万元，净资产-6,010.9万元，2023年营业收入22,140.4万元，净利润272.5万元，资产负债率145.5%。（以上数据未经审计）

  经营状况：2023年末，资产总额56,507万元，负债总额39,802万元，净资产16,705万元，2023年营业收入154,214万元，净利润475万元，资产负债率70%。（以上数据未经审计）

  注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）

  主营业务：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。

  主营业务：主要从事煤炭资源勘探、地球物理勘探、测量测绘、化验测试、矿业及新能源开发、生态治理与开发、工程建设、塑品包装、机械制造和与之相关的矿山地质、水文地质、工程地质、环境地质等领域的工程施工及技术研究与应用。

  主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营；建筑劳务分包；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）。

  许可项目：房地产开发经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

  1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。

  2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

  3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

  现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

  履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

  特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

  为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。

  拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

  自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

  公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

  公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  2、独立董事、监事会及董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

  公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。

  本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

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